Kohinoor Power Case: 'కోహినూర్' ప్రమోటర్లపై ఈడీ సోదాలు.. రూ.290 కోట్ల రుణ మోసం కేసులో దర్యాప్తు
ఈ వార్తాకథనం ఏంటి
పశ్చిమ బెంగాల్కు చెందిన కోహినూర్ పవర్ సంస్థపై ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) దర్యాప్తును వేగవంతం చేసింది. రూ.290 కోట్ల బ్యాంకు రుణాల మోసం కేసులో భాగంగా కోల్కతాలోని పలు ప్రాంతాల్లో గురువారం ఈడీ అధికారులు విస్తృతంగా సోదాలు నిర్వహించారు. కంపెనీ ప్రమోటర్లు ప్రశాంత్, విజయ్ బోథ్రా తదితరులకు సంబంధించిన ప్రాంగణాల్లో ఈ తనిఖీలు జరిగాయి. 66 మెగావాట్ల విద్యుత్ కేంద్రం కోసం రుణాలు జార్ఖండ్లో 66 మెగావాట్ల సామర్థ్యంతో విద్యుత్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసేందుకు కోహినూర్ పవర్ సంస్థ బ్యాంకుల నుంచి భారీగా రుణాలు తీసుకున్నట్లు దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. అయితే ఆ రుణాల ద్వారా పొందిన మొత్తాన్ని నిర్దేశిత ప్రాజెక్టుకు వినియోగించకుండా గ్రూప్లోని అనుబంధ సంస్థలకు, వ్యక్తిగత అవసరాలకు మళ్లించినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
వివరాలు
లిక్విడేషన్తో రుణదాతలకు భారీ నష్టం
తర్వాత కంపెనీ నేషనల్ కంపెనీ లా ట్రైబ్యునల్ (ఎన్సీఎల్టీ)ను ఆశ్రయించింది.
సంస్థపై లిక్విడేషన్ ప్రక్రియ చేపట్టినప్పటికీ రుణదాతలకు ఆశించిన స్థాయిలో సొమ్ము తిరిగి రాలేదు.
ఈ ప్రక్రియ ద్వారా కేవలం రూ.7 కోట్లు మాత్రమే రికవరీ కావడంతో బ్యాంకులు, ఇతర రుణదాతలకు భారీగా నష్టం వాటిల్లింది.
పీఎంఎల్ఏ కింద ఆధారాల సేకరణ
రుణాల మళ్లింపు, నిధుల దుర్వినియోగానికి సంబంధించిన ఆధారాలను సేకరించేందుకు ఈడీ అధికారులు మనీలాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (పీఎంఎల్ఏ) కింద సోదాలు నిర్వహించారు.
ప్రమోటర్లు ప్రశాంత్, విజయ్ బోథ్రాతో పాటు ఇతర సంబంధిత వ్యక్తుల ప్రాంగణాల్లో పత్రాలు, ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన వివరాలను పరిశీలించినట్లు సమాచారం.
వివరాలు
హైబ్రిడ్ గంజాయి హవాలాపైనా తనిఖీలు
మరోవైపు థాయిలాండ్ నుంచి హైబ్రిడ్ గంజాయిని అక్రమంగా తరలించిన వ్యవహారానికి సంబంధించిన హవాలా లావాదేవీలపైనా ఈడీ దృష్టి సారించింది.
ఈ కేసులో కేరళలోని కోజికోడ్, పాలక్కాడ్ జిల్లాల్లో ఈడీ అధికారులు తనిఖీలు చేపట్టారు.
మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా ద్వారా వచ్చిన సొమ్మును హవాలా మార్గంలో తరలించినట్లు వచ్చిన ఆరోపణలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
రూ.18 కోట్ల గంజాయి పట్టివేత
ఈ వ్యవహారంలో భాగంగా సుమారు రూ.18 కోట్ల విలువైన 18 కిలోల హైబ్రిడ్ గంజాయిని పోలీసులు గతంలోనే స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఈ కేసుకు సంబంధించిన ఆర్థిక లావాదేవీలు, నిధుల ప్రవాహంపై ఈడీ అధికారులు దృష్టి పెట్టారు.
వివరాలు
రూ.504 కోట్ల నిధుల దుర్వినియోగం కేసులో సీబీఐ చార్జిషీట్
ఇదిలా ఉండగా ఐడీఎఫ్సీ ఫస్ట్ బ్యాంక్, ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంకుల్లో చోటుచేసుకున్న రూ.504 కోట్ల నిధుల దుర్వినియోగం కేసులో సీబీఐ మరో కీలక అడుగు వేసింది.
ఈ కేసులో తన మూడో చార్జిషీట్ను పంచకుల ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో దాఖలు చేసింది.
19 మంది నిందితులుగా..
తాజా చార్జిషీట్లో హరియాణా క్యాడర్కు చెందిన ఆరుగురు ఐఏఎస్ అధికారుల పేర్లను సీబీఐ చేర్చింది. మహ్మద్ షాయిన్, సాకేత్ కుమార్, ప్రదీప్ కుమార్, వినీత్ గార్గ్, రామ్ కుమార్ సింగ్, పంకజ్ అగర్వాల్లతో పాటు మరో 13 మందిని కలిపి మొత్తం 19 మందిని నిందితులుగా పేర్కొంది.
వివరాలు
బినామీ ఖాతాలకు నిధుల మళ్లింపు
ప్రభుత్వ విభాగాలకు చెందిన అధికారులు, బ్యాంకర్ల మధ్య కుమ్మక్కు జరిగినట్లు సీబీఐ దర్యాప్తులో తేలినట్లు వెల్లడించింది.
ఈ క్రమంలో నిధులను బినామీ ఖాతాలకు మళ్లించి, అనంతరం వాటిని నగదు రూపంలోకి మార్చుకున్నట్లు దర్యాప్తు సంస్థ గుర్తించింది.
37కు చేరిన నిందితుల సంఖ్య
సీబీఐ దాఖలు చేసిన తాజా మూడో చార్జిషీట్తో ఈ కేసులో నిందితుల సంఖ్య 37కు చేరింది.
కోహినూర్ పవర్ రుణ మోసం, హైబ్రిడ్ గంజాయి హవాలా లావాదేవీలు, బ్యాంకు నిధుల దుర్వినియోగం వంటి వేర్వేరు కేసుల్లో దర్యాప్తు సంస్థలు ఆర్థిక లావాదేవీలు, నిధుల మళ్లింపుపై దృష్టి సారించాయి.