Heera Group fraud case: హీరా గ్రూప్ కేసులో కీలక మలుపు.. నకిలీ కన్సల్టెంట్ కల్యాణ్ బెనర్జీ అరెస్ట్
ఈ వార్తాకథనం ఏంటి
అధిక లాభాల పేరుతో తెలుగు రాష్ట్రాలకే కాకుండా దేశంలోని పలు ప్రాంతాల్లో హీరా గ్రూప్ సంస్థ ప్రజల నుంచి భారీగా పెట్టుబడులు వసూలు చేసింది. ఈ సంస్థ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ నౌహీరా షేక్పై ఇప్పటికే అనేక కేసులు నమోదు అయ్యాయి. ఈ వ్యవహారంలో తాజాగా మరో కీలక మలుపు తిరిగింది. నకిలీ కన్సల్టెంట్గా వ్యవహరించిన కల్యాణ్ బెనర్జీని ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) అధికారులు అరెస్ట్ చేశారు. ప్రజల నుంచి మొత్తం రూ.5,978 కోట్ల పెట్టుబడులు సమీకరించడంలో కల్యాణ్ బెనర్జీ ప్రధాన పాత్ర పోషించినట్లు ఈడీ తన విచారణలో గుర్తించింది. ఈ కేసుకు సంబంధించి ఈడీ అధికారులను బెదిరించడం, ఒత్తిళ్లకు గురిచేయడం వంటి చర్యలకు నౌహీరా షేక్ పాల్పడ్డారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి.
వివరాలు
ఏడాదికి 36 శాతం కంటే ఎక్కువ లాభాలు..
ఈ విషయానికి సంబంధించిన ఫోన్ కాల్స్, వాట్సాప్ చాట్స్ను ఈడీ అధికారులు సాక్ష్యాలుగా సేకరించారు. నౌహీరా షేక్ ఆదేశాల మేరకే తాను ఈ వ్యవహారంలో పాల్గొన్నానని కల్యాణ్ బెనర్జీ తాజాగా ఒప్పుకున్నట్లు ఈడీ వెల్లడించింది. ఏడాదికి 36 శాతం కంటే ఎక్కువ లాభాలు ఇస్తామంటూ హీరా గ్రూప్ ప్రజలను మోసం చేసినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది. ఈ అక్రమంగా సమకూర్చుకున్న డబ్బుతో నౌహీరా షేక్ పెద్ద ఎత్తున స్థిరాస్తులు కొనుగోలు చేసినట్లు ఈడీ గుర్తించింది.
వివరాలు
రూ.428 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ జప్తు
ఈ కేసులో ఇప్పటి వరకు మొత్తం రూ.428 కోట్ల విలువైన ఆస్తులను ఈడీ జప్తు చేసింది. బాధితులకు పెట్టుబడి మొత్తాలు తిరిగి చెల్లించేందుకు ఈ అటాచ్ చేసిన ఆస్తులను సుప్రీంకోర్టు అనుమతితో వేలం వేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. అయితే ఈ వేలం ప్రక్రియను అడ్డుకునేందుకు నౌహీరా షేక్ ప్రయత్నాలు చేసినట్లు ఈడీ గుర్తించింది. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ హైకోర్టు దృష్టికి తీసుకెళ్లగా, గత నెలలో నౌహీరా షేక్కు రూ.5 కోట్ల జరిమానాను ఉన్నత న్యాయస్థానం విధించింది. ఆ జరిమానా మొత్తాన్ని ప్రధాన మంత్రి సహాయ నిధికి జమ చేయాలని కూడా కోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది.