Nehal Modi : పీఎన్‌బీ బ్యాంకు మోసం కేసు.. అమెరికాలో నీరవ్ మోదీ సోదరుడి అరెస్టు!
ఈ వార్తాకథనం ఏంటి
డైమండ్ కుంభకోణంలో ఇప్పటికే ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న నీరవ్ మోదీ సోదరుడు నేహల్ మోదీ (Nehal Modi) ఇప్పుడు అమెరికాలో అరెస్టయ్యాడు. జూలై 5న అతడిని స్థానిక అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. భారత కేంద్ర అన్వేషణ సంస్థ (CBI), ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్(ED)అందించిన అప్పగింత అభ్యర్థన ఆధారంగా ఈ అరెస్ట్ జరిగింది. నేహల్ మోదీపై పీఎన్‌బీ బ్యాంకు మోసం చేసిన ఘటనలో అతనిపై కేసు నమోదైంది. ఇంగ్లండ్‌ హైకోర్టు నీరవ్ మోదీని భారత్‌కు అప్పగించేందుకు ఇప్పటికే అనుమతి ఇచ్చినా, అతను కోర్టుల్లో పలు అప్పీళ్లు దాఖలు చేయడం వల్ల అప్పగింత ప్రక్రియ గణనీయంగా ఆలస్యం అవుతోంది. ప్రస్తుతం లండన్‌లోని ఓ జైల్లో ఉన్న నీరవ్, 2019లో పరారీలో ఉన్న ఆర్థిక నేరస్తుడిగా అధికారికంగా ప్రకటించబడ్డాడు.
Details
నేహాల్ మోదీ కీలకంగా వ్యవహరించినట్లు సమాచారం
ఈ కేసులో నీరవ్ మోదీకి సహకరించిన వ్యక్తిగా అతని సోదరుడు నేహాల్ మోదీ కీలకంగా వ్యవహరించాడని ఈడీ, సీబీఐ దర్యాప్తుల్లో వెల్లడైంది. నీరవ్ అక్రమంగా సంపాదించిన డబ్బును దేశం బయటకు తరలించడం, దాచడం, లీగల్‌గా చూపించడానికి షెల్ కంపెనీలు, జాలంలా ఏర్పాటైన ఫిర్యాదులతో కూడిన విదేశీ లావాదేవీలు ఉపయోగించాడని అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే నేహాల్ మోదీని అమెరికాలో అరెస్ట్ చేశారు. అతడి అప్పగింతపై తదుపరి విచారణ జూలై 17న జరగనుంది. ఆ సమయంలో నేహాల్ బెయిల్ కోసం దరఖాస్తు చేసుకునే అవకాశముందని భావిస్తున్నారు. అయితే అతని బెయిల్ అభ్యర్థనను తాము తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తామని అమెరికా ప్రాసిక్యూషన్ స్పష్టం చేసింది.