AP Liquor Scam: మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక పరిణామం.. ముంబయి వ్యాపారి అనిల్ చోఖ్రా అరెస్టు
ఈ వార్తాకథనం ఏంటి
వైసీపీ ప్రభుత్వ కాలంలో జరిగిన వేల కోట్ల రూపాయల మద్యం కుంభకోణం కేసులో కీలక నిందితుడైన ముంబయి వ్యాపారి అనిల్ చోఖ్రా(A-49)ను సిట్ అధికారులు శుక్రవారం అరెస్టు చేశారు. ఆయనను ఠాణేలోని బెలాపూర్ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టి, ట్రాన్సిట్ వారంట్‌పై విజయవాడకు తరలిస్తున్నారు. శనివారం ఆయన్ను ఏసీబీ ప్రత్యేక న్యాయస్థానంలో హాజరుపరచనున్నారు. గత ప్రభుత్వంలో భారీ మద్యం సరఫరా ఆర్డర్లు పొందిన సంస్థలు, రాజకీయ ప్రముఖులకు ముడుపులు అందించేందుకు డొల్ల కంపెనీల ద్వారా నిధులను మళ్లించే పన్నాగంలో అనిల్ చోఖ్రా కీలక పాత్ర పోషించినట్లు బయటపడింది. వైసీపీ నేతలు కొల్లగొట్టిన ముడుపుల సొమ్మును రూటింగ్, మనీ లాండరింగ్ ద్వారా అక్రమంగా చలామణి చేయటానికి అతను ఏర్పాటు చేసిన నకిలీ సంస్థలే ప్రధాన వేదికగా ఉపయోగించారు.
Details
అదాన్, లీలా, ఎస్‌పీవై నుంచి రూ.77 కోట్ల మళ్లింపు
అదాన్ డిస్టిలరీస్, ఎస్‌పీవై ఆగ్రో ఇండస్ట్రీస్, లీలా డిస్టిలరీస్ సంస్థలు—ఇవి అన్నీ రాజ్ కెసిరెడ్డి(A-1), ముప్పిడి అవినాష్ రెడ్డి(A-7) ల నియంత్రణలో నడిచేవే. ఈ మూడు కంపెనీలు కలిపి రూ.77.55 కోట్లుని ముంబయిలోని ఓల్విక్ మల్టీవెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్(A-11), క్రిపటి ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్(A-12), నైస్న మల్టీవెంచర్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్(A-13), విశాల్ ఎంటర్‌ప్రైజెస్(A-19) వంటి డొల్ల కంపెనీలకు మళ్లించాయి. ఇవన్నీ అనిల్ చోఖ్రా ఆధీనంలోని సంస్థలే. దీనితో ఆ నిధులు రెండో దశలో మరో 32 నకిలీ కంపెనీలకు పంపారు. అక్కడి నుంచి వివిధ లేయరింగ్ పద్ధతుల ద్వారా వైకాపా ముఠాకు చేరేవి. మొత్తం ఈ వ్యవస్థనుauditకు ఎక్కడా చిక్కకుండా సూటిగా నడిపేందుకు పలు అంచెల్లో ఆర్థిక లావాదేవీలు నిర్వహించినట్లు సిట్ నిర్ధారించింది.
Details
35 డొల్ల కంపెనీల నెట్‌వర్క్
అనిల్ చోఖ్రా నియంత్రణలో మొత్తం 35 నకిలీ కంపెనీలు ఉన్నట్టు సిట్ బయటపెట్టింది. నకిలీ పేర్లు, డమ్మీ డైరెక్టర్లు, తప్పుడు పత్రాలతో ఇవన్నీ ఏర్పాటు చేసి, మోసపూరిత ట్రేడింగ్ పేరుతో భారీ మనీ లాండరింగ్‌కు పాల్పడ్డారని విచారణలో తేలింది. 13 రోజులుగా ముంబయిలోని అనేక ప్రాంతాల్లో సిట్ చేసిన సోదాల్లో కీలక ఆధారాలు లభించడంతో, ఆయనను అరెస్టు చేశారు. అనిల్ చోఖ్రాపై మనీ లాండరింగ్ నిరోధక చట్టం (PMLA) కింద ఇప్పటికే అనేక కేసులున్నాయి. గతంలో కూడా ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) అతన్ని రెండు సార్లు అరెస్టు చేసింది.
Details
విదేశీ ఖాతాలకు తరలించినట్లు అనుమానం
సిట్ దర్యాప్తు ప్రకారం, హవాలా ఏజెంట్లు, నిధుల రూటింగ్ నిపుణులను అడ్డం పెట్టుకుని వైసీపీ నేతలు రూపొందించిన ఈ అక్రమ నిధుల వ్యవస్థ అత్యంత సంక్లిష్టంగా సాగింది. వేల కోట్ల అక్రమ సొమ్ములో పెద్ద భాగం విదేశీ ఖాతాలకు తరలిస్తామని సిట్ అనుమానిస్తోంది. అనిల్ చోఖ్రా నుంచి జరిగే విచారణలో ఈ భారీ కుంభకోణానికి సంబంధించి మరిన్ని కీలక వివరాలు బయటపడే అవకాశం ఉన్నట్లు అధికారులు చెబుతున్నారు.