Aam Aadmi Party: ఆప్ విదేశాల నుండి కోట్ల విలువైన అక్రమ నిధులు.. హోం మంత్రిత్వ శాఖకు ఈడీ కీలక సమాచారం
ఈ వార్తాకథనం ఏంటి
ఢిల్లీ ఎక్సైజ్ పాలసీ స్కామ్‌లో ఇప్పటికే చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి సమస్యలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంది.
2014 నుంచి 2022 మధ్య కాలంలో ఆప్‌కి దాదాపు రూ.7.08 కోట్ల విదేశీ నిధులు అందాయని, కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు ఈడీ నివేదిక ఇచ్చిందని కొన్ని మీడియా కథనాలలో పేర్కొంది.
ఈ నిధులను స్వీకరించడం ద్వారా ఆప్ పార్టీ FCRA, RPA, IPCలను ఉల్లంఘించిందని ED హోం మంత్రిత్వ శాఖకు తెలిపింది.
Details
ఈ దేశాల నుంచి నిధులు
మీడియా నివేదికల ప్రకారం, ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి అమెరికా, కెనడా, ఆస్ట్రేలియా, న్యూజిలాండ్, సౌదీ అరేబియా, యుఎఇ, కువైట్, ఒమన్ నుండి నిధులు అందాయని ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ పేర్కొంది.
దాతల గుర్తింపును దాచిపెట్టారని, తారుమారు చేశారని, తప్పుడు ప్రకటన చేశారని ED ఆరోపించింది.
కుమార్ విశ్వాస్ పేరు కూడా..
మీడియా నివేదికల ప్రకారం, AAP వాలంటీర్లు, కార్మికుల మధ్య ఇమెయిల్ మార్పిడి నుండి ఈ సమాచారం తమకు లభించిందని దర్యాప్తు సంస్థ పేర్కొంది.
ఇందులో అనికేత్ సక్సేనా (AAP ఓవర్సీస్ ఇండియా కోఆర్డినేటర్), కుమార్ విశ్వాస్ (అప్పటి AAP ఓవర్సీస్ ఇండియా కోఆర్డినేటర్), కపిల్ భరద్వాజ్ (అప్పటి AAP సభ్యుడు) దుర్గేష్ పాఠక్ ఇమెయిల్‌లు కూడా ఉన్నాయి.
Details
ఒకే క్రెడిట్ కార్డ్ నుండి విరాళం - ED
నివేదిక ప్రకారం, యుఎస్, కెనడాలో నిధుల సేకరణ ప్రచారాల ద్వారా ఈ డబ్బును సేకరించినట్లు ED దర్యాప్తులో ఇప్పటివరకు వెల్లడైంది.
FCRA విధించిన ఆంక్షలను నివారించేందుకు దాతల గుర్తింపును AAP దాచిపెట్టిందని ED పేర్కొంది.
అనేక మంది దాతలు ఒకే పాస్‌పోర్ట్ నంబర్, ఇమెయిల్ ID, మొబైల్ నంబర్, క్రెడిట్ కార్డ్‌లను AAPకి నిధులు సమకూర్చడానికి ఉపయోగించారని దర్యాప్తు సంస్థను ఉటంకిస్తూ మీడియా నివేదికలు పేర్కొన్నాయి.
Details
హోం మంత్రిత్వ శాఖకు ఈడీ కీలక సమాచారం
ఈడీ తన విచారణకు సంబంధించిన అన్ని విషయాలను కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖకు చెప్పిందని చెబుతున్నారు.
ఇది దాతల పేర్లతో పాటు వారి వివరాలు, దాత దేశం, పాస్‌పోర్ట్ నంబర్, మొత్తం విరాళం ప్రక్రియ,మొత్తం గ్రహీత బ్యాంక్ ఖాతా కూడా ఉంటుంది.
ఇది కాకుండా, బిల్లింగ్ పేరు, బిల్లు చిరునామా, బిల్లుపై ఉన్న టెలిఫోన్ నంబర్, బిల్లింగ్ ఇమెయిల్, డబ్బు పంపే సమయం, ఫండ్ పంపిణీ తేదీ, చెల్లింపు విధానం మొదలైనవి చేర్చబడ్డాయి.
మనీలాండరింగ్ కేసు దర్యాప్తు సందర్భంగా ఈ సమాచారం అంతా తమకు అందిందని మంత్రిత్వ శాఖకు ఈడీ తెలిపింది.
Details
99.90 లక్షల రూపాయల విరాళం
ఈడీ ప్రకారం, విదేశాలలో నివసిస్తున్న 155 మంది 55 పాస్‌పోర్ట్ నంబర్లను ఉపయోగించి 404 సందర్భాలలో మొత్తం రూ.1.02 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారు.
ఇది కాకుండా, 71 మంది దాతలు 21 మొబైల్ నంబర్లను ఉపయోగించి 256 సందర్భాలలో ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీకి మొత్తం 99.90 లక్షల రూపాయలను విరాళంగా అందించారు.
అదేవిధంగా విదేశాల్లో నివసిస్తున్న 75 మంది దాతలు 15 క్రెడిట్ కార్డులను ఉపయోగించి 148 సందర్భాల్లో రూ.19.92 లక్షలు విరాళంగా అందించారు.
కెనడాలో నివసిస్తున్న 19 మంది వ్యక్తుల ఇమెయిల్ ఐడీలు,మొబైల్ నంబర్లను ఉపయోగించి ఆప్‌కి రూ.51.15 లక్షలు విరాళంగా అందించినట్లు ED తెలిపింది.