Online Gaming App: చైనా గేమింగ్ యాప్ మోసాన్ని బట్టబయలు చేసిన ఈడీ.. 400కోట్లు తరలినట్లు గుర్తింపు
ఈ వార్తాకథనం ఏంటి
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ఈడీ) 400 కోట్ల రూపాయల విలువైన చైనా గేమింగ్ యాప్ మోసాన్ని బయటపెట్టింది.
ఈ కేసులో,ఫెవిన్ గేమింగ్ యాప్ ద్వారా సంపాదించిన డబ్బు బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి జమ చేయబడి, తరువాత ఆ డబ్బును మనీలాండరింగ్ ద్వారా క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చి, చైనాకు 400 కోట్ల రూపాయలు తరలించినట్లు ఈడీ గుర్తించింది.
దర్యాప్తులో భాగంగా,ముగ్గురు చైనా పౌరులకు చెందిన మూడు క్రిప్టో కరెన్సీ ఖాతాలను గుర్తించి, వాటిలో నుంచి రూ. 25 కోట్లు స్వాధీనం చేసుకుంది.
ఫెవిన్ యాప్ నిర్వహిస్తున్న చైనీస్ నేషనల్స్ భారత మార్కెట్లో లాభాలు సంపాదించి, ఆ లాభాలను చైనాకు బదిలీ చేసినట్లు ఈడీ అధికారులు వెల్లడించారు.
వివరాలు
"రీఛార్జ్ పర్సన్‌లు"గా సూచించబడే వ్యక్తుల ద్వారా వివిధ బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి జమ
ఈ చర్యలను భారత ఆర్థిక వ్యవస్థపై దుష్ప్రభావం చూపే కుట్రగా పరిగణిస్తున్నారు. ఈ వ్యవహారంలో నలుగురు భారతీయులను ఈడీ కోల్‌కతా బ్రాంచ్ అరెస్టు చేసింది.
ఫెవిన్ యాప్ చైనా పౌరులు, భారతీయ కస్టమర్ల సహకారంతో నిర్వహించబడినట్లు దర్యాప్తులో తేలింది.
ఆన్‌లైన్ గేమింగ్ ద్వారా సంపాదించిన నిధులు "రీఛార్జ్ పర్సన్‌లు"గా సూచించబడే వ్యక్తుల ద్వారా వివిధ బ్యాంక్ ఖాతాల్లోకి జమ చేయబడ్డాయి.
వారికి ఈ పని కోసం కమీషన్‌లు చెల్లించారు. ముఖ్యంగా, ఒడిశాలోని రూర్కెలాకు చెందిన అరుణ్ సాహు, అలోక్ సాహు ఈ డబ్బును క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చడంలో కీలక పాత్ర పోషించారు.
వివరాలు
చైనాకు చెందిన ఎనిమిది బినామీ వాలెట్లలో జమ
ఫెవిన్ యాప్ ద్వారా వారు సంపాదించిన నిధులు క్రిప్టో కరెన్సీగా మార్చబడటంతో, చైనాకు చెందిన ఎనిమిది బినామీ వాలెట్లలో జమ చేయబడ్డాయి.
బీహార్ లోని పాట్నాకు చెందిన ఇంజనీర్ చేతన్ ప్రకాష్ కూడా మనీలాండరింగ్‌లో ప్రధాన పాత్ర పోషించాడు.
జోసెఫ్ స్టాలిన్ అనే మరో వ్యక్తి చైనాకు చెందిన పై పెంగ్యున్ అనే పౌరుడు, స్టూడియో 21 ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కు సహ-డైరెక్టర్‌గా మారడానికి సహకరించాడని ఈడీ వెల్లడించింది.