Shilpa Shetty, Raj Kundra: బిట్‌కాయిన్ స్కామ్‌లో శిల్పాశెట్టి, రాజ్‌కుంద్రా ఫ్లాట్లు, రూ.98 కోట్ల విలువైన షేర్లు ఈడీ జప్తు
ఈ వార్తాకథనం ఏంటి
బాలీవుడ్ నటి శిల్పాశెట్టి, ఆమె వ్యాపారవేత్త భర్త రాజ్ కుంద్రాల కష్టాలు మరోసారి పెరుగుతున్నట్లు కనిపిస్తోంది.
మనీలాండరింగ్ కేసులో రాజ్ కుంద్రాపై చర్యలు తీసుకోవడం ద్వారా ఈడీ పెద్ద అడుగు వేసింది.
శిల్పా, రాజ్‌లకు చెందిన రూ.97 కోట్ల 79 లక్షల ఆస్తులను ఈడీ జప్తు చేసింది. శిల్పాశెట్టికి చెందిన జుహు ఫ్లాట్ కూడా దానికి అటాచ్ చేయబడింది.
దీంతో పాటు పూణే బంగ్లా, ఈక్విటీ షేర్లను కూడా ఈడీ సీజ్ చేసింది.
ఈడీ
ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా పీఎంఎల్‌ఏ కింద ఈడీ దర్యాప్తు
మహారాష్ట్రలో నమోదైన వివిధ ఎఫ్‌ఐఆర్‌ల ఆధారంగా పీఎంఎల్‌ఏ కింద ఈడీ దర్యాప్తు ప్రారంభించింది.
M/s వేరియబుల్ టెక్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, దివంగత అమిత్ భరద్వాజ్, అజయ్ భరద్వాజ్, వివేక్ భరద్వాజ్, సింపి భరద్వాజ్, మహేంద్ర భరద్వాజ్, ఇతర MLM ఏజెంట్లు 2017 సంవత్సరంలో సుమారు రూ. 6600 కోట్ల విలువైన బిట్‌కాయిన్‌లను పొందారని రాజ్ కుంద్రాపై ఆరోపణలు వచ్చాయి.
ఈ బిట్‌కాయిన్లన్నీ బూటకపు వాగ్దానాల ఆధారంగా ఇన్వెస్టర్ల నుంచి తీసుకున్నవే.
రాజ్ కుంద్రా
స్కామ్‌కు రాజ్ కుంద్రా ప్రధాన సూత్రధారి
పెట్టుబడిదారులకు 10 శాతం రాబడులు ఇస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
రాజ్ కుంద్రా వ్యక్తిగత ప్రయోజనాల కోసం బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్‌ను ఉపయోగించుకున్నాడని, ఇది ఒక రకమైన పోంజీ స్కీమ్ అని ఆరోపణ కూడా ఉంది.
ఈ స్కామ్‌కు రాజ్ కుంద్రా ప్రధాన సూత్రధారి అని చెబుతున్నారు. అతను 285 బిట్‌కాయిన్‌లను కొనుగోలు చేశాడు.
అమిత్ భరద్వాజ్ ఇన్వెస్టర్లను మోసం చేసి ఈ బిట్‌కాయిన్‌లను పొంది ఉక్రెయిన్‌లో బిట్‌కాయిన్ మైనింగ్‌లో పెట్టుబడులు పెట్టాడు.
బిట్ కాయిన్
పరారీలో అజయ్ భరద్వాజ్, మహేంద్ర భరద్వాజ్
ఇప్పటి వరకు రాజ్ కుంద్రా వద్ద ఉన్న 285 బిట్ కాయిన్ల విలువ రూ.150 కోట్ల కంటే ఎక్కువ. ఈ కేసులో ఈడి దాడి చేసి ముగ్గురు నిందితులను అరెస్టు చేసింది.
సింపి భరద్వాజ్‌ను 17 డిసెంబర్ 2023న, నితిన్ గౌర్‌ను 29 డిసెంబర్ 2023న, అఖిల్ మహాజన్ 16 జనవరి 2023న అరెస్టు చేశారు. ప్రస్తుతం అందరూ జైల్లోనే ఉన్నారు.
ఈ కేసులో ప్రధాన నిందితులు అజయ్ భరద్వాజ్, మహేంద్ర భరద్వాజ్ ఇంకా పరారీలో ఉన్నారు. ఈడి వీరి కోసం అన్వేషిస్తున్నారు.
ఈ కేసులో ఈడి ఇప్పటికే రూ.69 కోట్ల విలువైన చర, స్థిరాస్తులను జప్తు చేసింది.