ED: మనీలాండరింగ్ కేసులో ప్రియాంక గాంధీ
ఈ వార్తాకథనం ఏంటి
హర్యానాలోని ఫరీదాబాద్‌లో వ్యవసాయ భూమి కొనుగోలులో ప్రియాంక గాంధీ పాత్ర ఉందంటూ ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ తన ఛార్జిషీట్‌లో పేర్కొంది.
ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ 2006లో ఢిల్లీకి చెందిన రియల్ ఎస్టేట్ ఏజెంట్ హెచ్‌ఎల్ పహ్వా నుండి భూమిని కొనుగోలు చేసి,ఫిబ్రవరి 2010లో అదే భూమిని అతనికి విక్రయించడంలో ప్రియాంక ప్రమేయం ఉందని పేర్కొంది.
ఈ కేసులో ప్రియాంక గాంధీని నిందితురాలిగా పేర్కొనలేదు. దర్యాప్తు ఏజెన్సీ ప్రకారం, పహ్వా నుండి భూమిని కొనుగోలు చేయడంలో ప్రియాంక హస్తం ఉంది.
ప్రియాంక భర్త రాబర్ట్ వాద్రా కూడా 2005-2006 మధ్య 334 కెనాల్స్ (40.08 ఎకరాలు) కొలిచే మూడు ముక్కల భూమిని కొనుగోలు చేసి, అదే భూమిని డిసెంబర్ 2010లో అతనికి విక్రయించాడు.
Details
సంజయ్ భండారీపై ఉన్న ఈడీ కేసులో రాబర్ట్ వాద్రా
మనీలాండరింగ్ కేసులో పరారీలో ఉన్న సంజయ్ భండారీపై ఉన్న ఈడీ కేసులో రాబర్ట్ వాద్రా చిక్కుకున్నారు.
మంగళవారం ఎన్‌ఫోర్స్‌మెంట్ డైరెక్టరేట్ రాబర్ట్ వాద్రా పేరును చార్జిషీట్‌లో ప్రస్తావించింది.
మనీలాండరింగ్ కేసులో పరారీలో ఉన్న డిఫెన్స్ డీలర్, లండన్‌కు చెందిన సంజయ్ భండారీ కూడా ఉన్నారు.
భండారీ 2016లో UKకి పారిపోయారు. ED, సెంట్రల్ బ్యూరో ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ (CBI) చేసిన చట్టపరమైన అభ్యర్థన మేరకు బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం అతనిని భారతదేశానికి అప్పగించడానికి ఈ ఏడాది జనవరిలో ఆమోదించింది.
యూఏఈకి చెందిన ఎన్‌ఆర్‌ఐ వ్యాపారవేత్త సీసీ లేదా చెరువత్తూరు చాకుట్టి తంపి, యూకే జాతీయుడు సుమిత్ చద్దాపై ఈ కేసులో తాజా ఛార్జిషీటు దాఖలు చేసినట్లు ఈడీ ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది.
.
Details
జనవరి 2020లో థంపి అరెస్ట్
ఈ కేసులో థంపిని జనవరి 2020లో అరెస్టు చేశారు.అతను వాద్రాకు సన్నిహితుడని ED ఆరోపించింది.
థంపి ప్రస్తుతం బెయిల్‌పై బయట ఉన్నాడు. సంజయ్ భండారి లండన్‌లోని 12 బ్రయాన్‌స్టన్ స్క్వేర్, 6 గ్రోస్వెనర్ హిల్ కోర్ట్,లండన్‌లో ఆప్రకటిత విదేశీ ఆస్తులను కలిగి ఉన్నట్లు ఈడీ దర్యాప్తులో వెల్లడైంది.
సీసీ థంపి, సుమిత్ చద్దా ఈ నేరాల ద్వారా సంపాదించిన ఆస్తులను దాచిపెట్టి వినియోగించుకున్నట్లు గుర్తించారు.
సీసీ థంపీ, రాబర్ట్ వాద్రాల మధ్య డబ్బు లావాదేవీలే కాకుండా లండన్‌లో ఉన్న 12 బ్రయాన్‌స్టన్ స్క్వేర్ ఫ్లాట్‌ను సీసీ థంపి రాబర్ట్ వాద్రా కోరిక మేరకు పునరుద్ధరించారని ఈడీ కోర్టుకు తెలిపింది.
వాద్రాను ఈడీ గతంలో ప్రశ్నించగా, తప్పు చేయలేదని ఖండించారు